Investigação da PF revela esquema de câmbio ilegal com criptomoedas
A Polícia Federal (PF) investiga uma empresa sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A companhia operava um esquema de câmbio ilegal voltado para comerciantes chineses, funcionando como uma “casa de câmbio invisível” que viabilizava o chamado “dólar China”.
O esquema utilizava o “cripto-cabo” para transferir recursos ao exterior sem passar pelo sistema bancário tradicional.
Como funcionava o esquema
Comerciantes entregavam grandes quantias em reais e recebiam o valor equivalente em USDT, uma criptomoeda atrelada ao dólar. Hong Kong e Taiwan eram usados como bases estratégicas da operação. Os ativos eram disponibilizados em carteiras digitais no exterior em cerca de dez minutos.
A perícia técnica identificou remessas de 152 milhões de USDT ao exterior em 198 dias. O valor das remessas equivale a mais de R$ 872,9 milhões. A PF ainda não conseguiu identificar quanto do total corresponde a recursos enviados por comerciantes chineses.
Diálogos revelam segurança e lucro
Em conversas interceptadas, um dos investigados, Fortunato, tentava convencer outro, Zanatta, de que a operação era segura e lucrativa. Fortunato afirmou que poderia movimentar até US$ 10 milhões. Zanatta demonstrava receio com as consequências jurídicas para clientes e operadores.
Fortunato respondeu: “Chines nem tem bens aqui kkkkkkk”. Zanatta disse: “mas a cadeira existe hahahahah muitos já passaram por lá eu não e vc sabe que os caras se fodem, vc sabe [sic] nao vou ficar aqui arriscando para ganhar nada”.
Envolvimento de ex-funcionário de banco
Giovanni, ex-funcionário de um banco, auxiliou o grupo a superar exigências de compliance bancário para colocar contas da Victory Trading em operação. O áudio de Giovanni é de agosto de 2022.
Falsificação de assinatura
O grupo rompeu relações com Shimada dois meses depois. Integrantes da organização passaram a falsificar a assinatura de Shimada para continuar abrindo contas e movimentando recursos.
